Monday, 12 August 2019

What is Bank of Baroda Scam? | क्या है बैंक ऑफ बड़ौदा घोटाला?

ऑफ बड़ौदा घोटाला | Bank of Baroda Scam

बैंक ऑफ बड़ौदा में एक मनी लॉन्ड्रिंग केस के कारण एक पिता और पुत्र की जोड़ी को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था, जिसकी राशि रु। 6,000 करोड़। इनके नाम हैं मनमोहन सिंह सहगल और गगनदीप सिंह सहगल। उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के आधार पर हिरासत में लिया गया था। उन पर यह आरोप लगाया गया है कि वे गैरकानूनी रूप से लगभग 245 करोड़ रुपये उन उद्यमों और संगठनों को निधि के रूप में दे रहे थे जो हांगकांग, चीन में स्थित हैं। इसे सफलतापूर्वक करने का माध्यम शेल कंपनियों का उपयोग रहा है।

कथित तौर पर, पिता और पुत्र ने अपनी कार्ययोजना के साथ आगे बढ़ने में बहुत ही रणनीतिक दृष्टिकोण का उपयोग किया था। उन्होंने दो अन्य लोगों को काम पर रखा था जिन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा, दिल्ली की अशोक विहार शाखा में खाते खोले थे। यह नकली पहचान के तहत किया गया था और उनके पास कोई वित्तीय मूल्य नहीं होने का दावा किया गया था। बैंक अधिकारियों के समक्ष प्रभावी रूप से किए गए लेन-देन के लिए तैयार किए गए सभी दस्तावेज भी नकली थे। हालांकि, बैंक के अधिकारी कुछ गड़बड़ करने में नाकाम रहे।


स्कैम अलर्ट टेक्स्ट | बैंक ऑफ बड़ौदा घोटाला Bank of Baroda Scam

बैंक ऑफ बड़ौदा घोटाला

डॉलर के संदर्भ में, कुल राशि $ 37,826,899 है, जो रु. में 245 करोड़ है। मुख्य सवाल जो आम जनता के दिमाग पर मंडरा रहा है, वह यह है कि तब नेता कैसे दावा कर सकते हैं कि हमारा राष्ट्र गरीब है जब हम वास्तव में ऋण के भेस में धोखाधड़ी करने के लिए बहुत कुछ खो देते हैं। इसके अलावा, इस तरह की घटनाएं जनता के मन में कहर ढाती हैं और वे अपने सभी विश्वास और विश्वास को खो देते हैं जब यह उन हाथों में आता है जिसमें उनकी जीवन बचत होती है। यद्यपि विदेशों में कंपनियों ने वास्तव में किसी भी सामान को नहीं भेजा, लेकिन यह स्पष्ट रूप से समझा जा रहा है कि आयात कर्तव्यों को बचाने के लिए यह कदम उठाया गया था।

आपको जानकर हैरानी होगी कि यह पहली गिरफ्तारी नहीं है जो इस बैंक ऑफ बड़ौदा घोटाले के संबंध में हो रही है। इस युगल की गिरफ्तारी सहित, इस मामले के संबंध में अब तक कुल 9 गिरफ्तारियां की गई हैं। यह वास्तव में पिछले एक साल से जांच के दायरे में है, जो कि 2017 है। व्यापार आधारित मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ रहा है क्योंकि कंपनियों को अपना रास्ता बनाना आसान है और चीजों को जिस तरह से वे चाहते हैं उन्हें प्राप्त करना आसान है।

लेकिन, यह स्पष्ट है कि यह जोड़ी पूरी तरह से अपने दम पर ऐसा नहीं कर सकती थी। यही कारण है कि, खुफिया विभाग चार बनाने के लिए दो और दो को एक साथ रख सकता है। इसका मतलब है कि उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा एजीएम एस के गर्ग को विदेशी मुद्रा डिवीजन के प्रमुख जैनीश दुबे के साथ गिरफ्तार किया है। उन पर भ्रष्टाचार के एक अतिरिक्त आरोप लगाए गए हैं और एक अलग मामले में निपटा जाएगा।

बैंक ऑफ बड़ौदा पर जुर्माना लगाया

हाल ही में, खबर आई कि बैंक ऑफ बड़ौदा पर 9 करोड़ रुपये से कम का जुर्माना नहीं लगाया गया है। यह फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा किया गया था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा उन मानदंडों का पालन करने में विफल रहा जो धन-शोधन विरोधी थे। यह सब बस बैंक के घोटाले के बाद हुआ, जहां वे एक ऋण पर हार गए थे जो उन्होंने दिया था, जो रु। 6,000 करोड़। जिस धारा के तहत यह कार्रवाई की गई है, वह प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) है।

केंद्रीय निकाय जिन पर धन मामलों के बारे में खुफिया जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी होती है और राष्ट्र के वित्त मंत्री के पास यह शक्ति होती है कि यदि उन्हें लगता है कि कुछ बैंक कानून द्वारा निर्धारित जमीनी नियमों को पूरा करने में असमर्थ हैं, तो वे बैंकों पर जुर्माना लगा सकते हैं। और अन्य ऐसे संगठन। मनी लॉन्ड्रिंग की सूचना दी जानी चाहिए और ऐसी किसी भी संदिग्ध हरकत को भी कहा जाना चाहिए। हालांकि, ऐसा करने में विफलता का तात्पर्य है कि आप इससे जुड़े हुए हैं और यही वह आधार है जिसके आधार पर यह कदम उठाया गया है।

यह कहा जा रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का पता लगाने और समझने में असफल होने में कम से कम पांच बार पहले ही गणना हो चुकी है कि भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अशोक विहार शाखा में एक धोखाधड़ी चल रही है। वर्षों की जांच चल रही है, लेकिन यह सब इस बैंक में इस अपराध को समाप्त करने में सक्षम होने के लिए कोई फायदा नहीं हुआ है। यह भी आश्चर्यजनक है कि बैंक ऑफ बड़ौदा सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंकों में से एक है जो इस राष्ट्र में सक्रिय रूप से काम कर रहा है और इस बैंक में कई खाते खोले गए हैं।

बैंक ऑफ बड़ौदा को 63 नकद लेनदेन को सफलतापूर्वक दर्ज करने में सक्षम नहीं होने के लिए भी दोषी ठहराया गया है जो उनके सात खातों में एक दूसरे से जुड़े थे। बैंक को यह बताने के लिए कि इस दंड के बारे में, जो उन पर थप्पड़ मारा गया था, के बारे में 48 पृष्ठों का एक आदेश तैयार किया गया था जिसमें मामले, आरोपों और उस समय सीमा के बारे में सभी आवश्यक विवरण थे जिनके भीतर उन्हें राउंड पर पैसे का भुगतान करना था दंड के रूप में। वास्तव में, कई अन्य कारण भी हैं कि वित्तीय खुफिया इकाई द्वारा ऐसा कठोर कदम क्यों उठाया गया।

इनमें एक कुशल आंतरिक प्रणाली को रखने में विफलता शामिल है जो रिपोर्ट करने में सक्षम होगी और 8,962 अलर्ट भेजेगी, जो संदिग्ध लेनदेन के बारे में समझने और शिकायत करने में असमर्थता होगी, उचित ग्राहक देखभाल करने में सफलता की कमी और लगभग 8000 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण को दर्ज करने में देरी करेगी। निधियों की। खैर, ऐसा लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के पास न केवल अधिकारियों के समक्ष, बल्कि आम जनता के लिए भी बहुत कुछ है। आखिरकार, जनता ने अपनी मेहनत की कमाई से उन पर भरोसा किया है और ऐसे किसी भी मामले का आम आदमी के खाते पर सीधा असर पड़ सकता है, जो वह वास्तव में पूरे दिन समर्पित होकर काम करते हैं।


भारत के अन्य शीर्ष बैंकिंग घोटाले

· 2011: यह पता चला कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और आईडीबीआई जैसे विशेष बैंकिंग संगठनों के कार्यकर्ता लगभग 10,000 फर्जी खाते बनाने में सफल रहे हैं। वास्तव में, लगभग रु। 1,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे।

· 2014: हालांकि इस वर्ष में कई घोटाले सामने आए, जिनमें सबसे बड़ा विजय माल्या का था। यह घोषित किया गया कि वह एक डिफॉल्टर था। और, सबसे खराब गोज़ यह था कि कई बैंकों का यह दावा था।
· 2015: इस वर्ष के घोटाले में जैन इंफ्राप्रोजेक्ट्स के श्रमिक शामिल थे। वे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में धोखाधड़ी करने में सक्षम थे और उन्होंने जिस राशि के साथ सौदा किया था वह रुपये से अधिक था। 2 अरब। यह वह वर्ष भी था जब कई अन्य बैंकों के लोग विदेशी मुद्रा घोटाले का हिस्सा पाए गए थे। यह हांगकांग की एक फर्म के संबंध में था। लगभग 60 बिलियन रुपये फिर से शामिल थे।

· 2016: आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वर्ष 2016 के लिए भारत का शीर्ष बैंकिंग घोटाला सिंडिकेट बैंक से संबंधित था। कथित तौर पर, सिर्फ 4 लोगों ने 380 नए खाते खोलने में कामयाबी हासिल की थी। वास्तव में, वे रुपये का मंथन करने के लिए नकली चेक और बीमा पॉलिसी का उपयोग करते थे। बैंक से 10 बिलियन।

· 2017: जैसा कि पहले कहा गया था, विजय माल्या को 2014 में डिफॉल्टर घोषित किया गया था। 2017 में, उन्हें रुपये लौटाने थे। आईडीबीआई और अन्य बैंकों को 9,500 करोड़ रुपये जो उसने अपने किंगफिशर एयरलाइंस के लिए ऋण के रूप में लिया था, जिसे गंभीर नुकसान हुआ था। हालांकि, उन्होंने भुगतान करने से इनकार कर दिया और बदले में शरण लेने के लिए यूनाइटेड किंगडम भाग गए।

-दरअसल, विनसम डायमंड्स भी सवालों के घेरे में आ गए जब सीबीआई ने उनके खिलाफ छह मामले दर्ज किए। उनका कुल ऋण लगभग INR 7,000 करोड़ है।
-इस वर्ष में, डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग्स ने INR 11.61 बिलियन का नुकसान किया।
-नेक्स्ट, निलेश पारेख, कोलकाता स्थित एक व्यवसायी को कम से कम 20 बैंकों के INR 22.23 बिलियन लेने के आरोपों के कारण गिरफ्तार किया गया था।

· 2018: हीरा व्यापारी नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक से अपने ऋणों के प्रकाश में आने पर देश को स्तब्ध कर दिया। वास्तव में, ऐसी भी रिपोर्टें हैं कि इस एक फर्म के अलावा, कई अन्य बैंक भी उसे ऋण देने के कारण पीड़ित अंत में रहे हैं। धोखाधड़ी LoU व्यापारी द्वारा फिर से उपयोग किया गया है और फिर अन्य बैंकों को अवैध रूप से जारी करता है। हालांकि वह भी देश से भाग गया, वह वर्तमान में समाचार चैनलों और स्रोतों के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका में है।

लाल अंगूठा चित्र में दर्शाया गया है कि शर्मनाक घटना है
अंगूठा नीचे



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यह भी देखें -
 कोलगेट घोटाला
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में घोटाला प्रस्तुति
पंजाब नेशनल बैंक घोटाला
रेलवे टिकट घोटाला
सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक घोटाला
ऑगस्टा वेस्टलैंड स्कैम
वायुपम स्कैम
राष्ट्रमंडल खेल
बिटकॉइन घोटाला



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